doValue S.p.A. | sede legale in Viale dell'Agricoltura 7 - 37135, Verona | Capitale Sociale 68.614.035,50 interamente versato | Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260 Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 |www.dovalue.it
ESTRATTO AVVISO DI CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
L'Assemblea Straordinaria e Ordinaria di doValue S.p.A. è D.Lgs. n. 58/98 ("TUF"). Ai sensi del citato Decreto, al predetto convocata per il giorno 29 aprile 2025, in unica convocazione, Rappresentante Designato possono essere conferite anche alle ore 15.00, in Roma presso gli uffici doValue siti in deleghe o sub-deleghe ai sensi dell'art. 135-novies TUF. Lungotevere Flaminio 18, con le modalità di cui infra, per Gli Amministratori, i Sindaci, il rappresentante della società discutere e deliberare sul seguente di revisione nonché il Rappresentante Designato ai sensi
ORDINE DEL GIORNO
PARTE STRAORDINARIA
dell'articolo 135-undecies TUF, potranno intervenire in Assemblea mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento
1. Rinnovo della delega al Consiglio di Amministrazione a distanza che consentano l'identificazione, nel rispetto
ad aumentare il capitale sociale, in una o più volte e, in
delle disposizioni vigenti e applicabili secondo le modalità
ogni caso, in via scindibile, con esclusione del diritto di illustrate nel testo integrale dell'avviso di convocazione.
opzione ai sensi degli artt. 2443 e 2441, comma 4, del
Le informazioni relative al diritto di intervento e al voto in Codice Civile, mediante emissione, anche in più tranche, Assemblea (record date: 16 aprile 2025), al diritto di porre di un numero di azioni ordinarie non superiore al 10% del domande prima dell'assemblea, al diritto di integrazione numero complessivo di azioni doValue in circolazione dell'ordine del giorno e di presentazione di nuove proposte di alla data di eventuale esercizio della delega. Modifica deliberazione su materie all'ordine del giorno dell'Assemblea,
dell'art. 5 dello Statuto Sociale. PARTE ORDINARIA
all'esercizio del voto per delega esclusivamente tramite il Rappresentante degli Azionisti designato dalla Società, alla
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1. Bilancio di esercizio e bilancio consolidato al 31 reperibilità del testo integrale delle proposte di deliberazione
dicembre 2024:
unitamente alle relazioni illustrative e ai documenti che
1.1 Approvazione del Bilancio d'esercizio al 31 dicembre saranno sottoposti all'Assemblea, agli aspetti organizzativi
2024, Relazione degli Amministratori sulla gestione, dell'Assemblea sono riportate nell'avviso di convocazione Relazione del Collegio Sindacale e della Società di integrale, pubblicato sul sito internet della Società, all'indirizzo Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli
al 31 dicembre 2024 e della rendicontazione di sostenibilità.
1.2 Destinazione del risultato dell'esercizio.
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2. Politiche di remunerazione:
Azionisti 29 aprile 2025", al quale si rinvia, nonché presso il meccanismo di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com, unitamente alla documentazione relativa all'Assemblea, messa a disposizione
2.1 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione nei termini e con le modalità previsti dalla normativa e sui compensi corrisposti - Deliberazione vincolante
vigente. Gli azionisti hanno diritto di prendere visione di sulla prima sezione ai sensi dell'art. 123-ter, comma tutta la documentazione depositata presso la Sede sociale
3-bis del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
e di ottenerne copia, previa fissazione di un appuntamento.
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2.2 Relazione sulla Politica in materia di remunerazione Si rende noto inoltre che a partire dalla giornata del 31 e sui compensi corrisposti - Deliberazione non marzo 2025, nei termini di legge, saranno a disposizione vincolante sulla seconda sezione ai sensi dell'art. del pubblico, presso la sede sociale, presso il meccanismo
123-ter, comma 6 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
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2.3 Piani di incentivazione in strumenti finanziari: Piano
di stoccaggio "eMarket Storage", consultabile all'indirizzo www.emarketstorage.com e sul sito internet della Società, di Incentivazione di Lungo Termine: ciclo 2025- all'indirizzo www.dovalue.it nella sezione "Governance
2027;
- Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2025", la Relazione
2.4 Proposta di adeguamento dei target di performance Finanziaria Annuale 2024, comprendente la Relazione sulla dei cicli "2023-2025" e "2024-2026" del Piano ILT gestione del Gruppo - ivi incluso il Report di Sostenibilità -
2022-2024.
3. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di
e il Bilancio consolidato al 31 dicembre 2024, la Relazione sulla gestione di doValue SpA e il Bilancio dell'impresa al azioni proprie e al compimento di atti sulle medesime, 31 dicembre 2024, le attestazioni di cui all'articolo 154-bis,
includendo la possibilità di operare anche per tramite
comma 5, D. Lgs. 58/1998, unitamente alla Relazione del di Offerta Pubblica d'Acquisto, previa revoca della Collegio Sindacale, alle Relazioni della società di revisione, delibera di autorizzazione assunta dall'Assemblea alla Relazione sul Governo Societario e gli Assetti Proprietari
ordinaria degli Azionisti in data 26 aprile 2024.
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La Società ha deciso di avvalersi della facoltà stabilita dall'art. 8 dello Statuto Sociale e dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 come successivamente modificato e da ultimo prorogato dal Decreto legge n. 202/2024 convertito dalla Legge n. 15 del 21 febbraio 2025 di prevedere che l'intervento degli azionisti in Assemblea avvenga esclusivamente tramite il Rappresentante Designato ai sensi dell'art. 135-undecies del
relativa all'esercizio 2024, nonché la Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti.
I bilanci e/o i prospetti riepilogativi delle società controllate e collegate, in conformità al disposto dell'art. 2429 Codice Civile e le situazioni contabili delle società controllate ex art. 15 Regolamento Mercati, saranno altresì a disposizione del pubblico presso la sede legale.
Roma, 28 marzo 2025
Per il Consiglio di Amministrazione Il Presidente (Alessandro Rivera)
Allegati
